Заморожено $300 млн: как правоохранители и блокчейн-компании «перекрывают кислород» кибермошенникам

Совместные усилия международных правоохранительных органов и блокчейн-компаний привели к блокировке более 300 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с киберпреступлениями и мошенническими операциями. Эти действия являются результатом двух масштабных инициатив, направленных на трансформацию крипторынка из нерегулируемой среды в пространство, где криминальная деятельность сталкивается с ощутимыми препятствиями.

Важную роль играет программа T3+, запущенная в сентябре 2024 года подразделением T3 FCU совместно с TRM Labs, TRON и Tether, при участии Binance в качестве первого партнера. По информации TRM Labs, только в рамках этого проекта было заморожено более 250 миллионов долларов, включая 6 миллионов долларов, похищенных мошенниками, использующими схемы обмана на сайтах знакомств. Аналитики T3 FCU отследили транзакции на общую сумму более 3 миллиардов долларов, оказывая помощь в расследовании дел об отмывании денег, финансировании терроризма и инвестиционных махинациях.

Вторая инициатива – совместная операция правоохранительных органов США и Канады, осуществляемая при поддержке Chainalysis. Она включала «Проект Атлас» (полиция Онтарио, OPP) и «Операцию Лавина» (Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии, BCSC). В обоих случаях удалось остановить и заморозить миллионы долларов, полученных в результате традиционных мошеннических схем и выведенных через криптовалютные каналы.

По мнению экспертов, подобные действия свидетельствуют о взрослении индустрии: криптобиржи и блокчейн-компании переходят от роли пассивных наблюдателей к активному сотрудничеству в расследованиях. Это способствует укреплению доверия к рынку, но одновременно создает дополнительное давление на преступные группы, для которых криптовалюты долгое время служили удобным инструментом для отмывания денег.