Отслеживание любой криптографической транзакции в блокчейне: обзор 5 лучших доступных средств

В обсуждениях криптовалют часто упоминается “анонимность”, однако это лишь частичная правда. Блокчейн, по сути, является одним из наиболее открытых источников информации: любая операция, адрес и перевод остаются записанными навсегда. Трудность заключается в децентрализации, обезличенности и сложности данных. Тем не менее, используя подходящие инструменты, даже сложный путь от криптокошелька к бирже можно преобразовать в понятную и четкую схему.

Именно здесь на сцену выходит криптофорензика — направление цифровой аналитики, помогающее правоохранительным органам, экспертам по безопасности и частным организациям не просто исследовать блокчейн, но и эффективно расследовать преступления, отслеживать отмывание средств и выявлять случаи мошенничества в сети.

В данной статье мы рассмотрим, каким образом отслеживаются криптовалютные транзакции, какие инструменты для этого применяются, и почему сокрытие информации в блокчейне становится все более затруднительным в современных условиях.

Криптовалюты и иллюзия анонимности: взгляд вглубь.

На заре своего появления, Биткоин представлялся как абсолютно анонимный инструмент для обмена ценностями. Однако, с течением времени, стало ясно, что блокчейн, по сути, является прозрачной книгой. Он не связан напрямую с личными данными, но информация о каждой транзакции доступна для всеобщего обозрения.

Любой желающий может воспользоваться блокчейн-обозревателем (например, Blockchair), ввести адрес кошелька и получить полный отчет: остаток средств, историю входящих и исходящих транзакций с указанием дат. Что, если таких адресов сотни? Что, если операции проходят через множество промежуточных звеньев, таких как миксеры и децентрализованные биржи? Именно здесь в игру вступают аналитические сервисы, способные отслеживать и деанонимизировать эти сложные цепочки.

Кто и для чего занимается мониторингом криптовалютных операций?

Внимание к блокчейн-аналитике неуклонно растет, и этому есть целый ряд объяснений:

Полиция и другие органы правопорядка отслеживают криминальные схемы, расследуют случаи вымогательств (например, связанных с программами-шифровальщиками) и выявляют каналы финансирования террористических организаций.

Банковские учреждения и финтех-компании применяют аналитические инструменты для соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML).

Криптовалютные биржи стремятся удостовериться в том, что средства, поступающие на их платформы, не имеют отношения к незаконной деятельности.

Частные лица иногда предпринимают попытки вернуть похищенные активы или оценить надежность своих деловых партнеров.

На пересечении этих задач и сформировалась отдельная сфера деятельности – криптофорензика, использующая продвинутые алгоритмы кластеризации, машинное обучение и автоматизированное обнаружение сомнительных закономерностей.

Криптовалютная форензика: детальное руководство

Методика анализа блокчейна, вне зависимости от используемого инструментария, обычно включает в себя ряд последовательных шагов:

Первичный сбор информации: получение исходных данных, таких как адрес криптокошелька, идентификатор транзакции (хеш) или даже приблизительная сумма и время совершения перевода.

Изучение истории транзакций: определение всех связанных адресов и построение графа взаимосвязей между ними для отслеживания движения средств.

Группировка адресов: объединение отдельных адресов в логические группы, предполагая, что они контролируются одним и тем же лицом или организацией.

Идентификация владельцев: установление связи между криптоадресами и конкретными платформами, такими как биржи, обменные сервисы, различные онлайн-сервисы или известные фигуры.

Графическое отображение данных: создание интерактивных визуализаций транзакционных путей для наглядного представления движения средств.

Формирование отчета: подготовка документации, которая может быть использована в качестве доказательства в судебном процессе или передана в правоохранительные органы.

Некоторые случаи могут быть осложнены использованием миксеров (сервисов для запутывания транзакций), применением DeFi-протоколов для маскировки переводов, а также использованием приватных блокчейнов. Тем не менее, даже эти методы не всегда гарантируют полную анонимность, особенно при использовании специализированных аналитических инструментов.

5 способов проникнуть в суть блокчейна

Представляем вашему вниманию обзор пяти передовых инструментов для проведения расследований в мире криптовалют. Эти платформы используют аналитические методы, обширные базы данных и технологии визуализации, чтобы превратить сложные последовательности транзакций в понятные и наглядные представления.

Chainalysis Один из самых известных брендов в сфере анализа блокчейнов. Chainalysis сотрудничает с ФБР, Европолом и крупнейшими криптовалютными биржами, такими как Binance и Coinbase. Платформа славится своей обширной базой данных адресов, связанных с мошенническими действиями, хакерскими группировками и организациями, находящимися под санкциями.

Преимущества:

Подробный анализ Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других популярных блокчейнов. Точное сопоставление адресов с биржами, площадками в даркнете и другими платформами. Chainalysis Reactor – визуальный инструмент для расследований с возможностью детального анализа.

Elliptic Лондонская компания, ориентированная на корпоративных клиентов. Её продукт, Elliptic Investigator, позволяет не только отслеживать транзакции, но и оценивать их рискованность по различным критериям: от связи с нелегальными рынками до географического расположения операций.

Особенности:

Анализ транзакционной активности с использованием искусственного интеллекта и оценкой уровня подозрительности. Собственная база данных о преступных организациях. Гибкая интеграция с корпоративными системами AML.

CipherTrace Компания, основанная в США, и с 2021 года входящая в структуру Mastercard. Активно используется банками, биржами и регулирующими органами. Эффективна в выявлении преступных моделей поведения и мониторинге транзакций в режиме реального времени.

Функции:

Мониторинг цепочек переводов средств через различные блокчейны. Обнаружение схем обхода: мосты, DeFi, миксеры. Интеграция с юридическими базами данных и KYC-платформами.

Crystal Blockchain Разработка компании Bitfury. Поддерживает множество криптовалют и предоставляет удобный визуальный интерфейс. Широко используется в странах СНГ и Европе.

Особенности:

Современная система визуализации транзакций. Поддержка более 10 блокчейнов и токенов. Подготовка отчетов, соответствующих требованиям регулирующих органов.

Blockchair В отличие от других, это бесплатный обозреватель блокчейнов с широким набором функций. Отличный вариант для журналистов, технических специалистов и рядовых пользователей.

Возможности:

Поиск по транзакциям, адресам и блокам. Статистические данные по комиссиям, активности, размеру блоков. Поддержка Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin и других криптовалют.

В заключение: целеустремлённость всегда вознаграждается, даже в мире блокчейна.

Вопреки кажущейся «анонимности» криптовалютных операций, блокчейн представляет собой вечный источник данных. Информация, записанная в нём, сохраняется навсегда в зашифрованном виде, и при наличии знаний и усердия можно раскрыть правду.

Современные аналитические методы способны преобразовывать непонятные наборы символов и адреса в понятные последовательности событий: кто, когда и кому отправил средства. Эти инструменты позволяют прослеживать транзакции, проходящие через множество кошельков, отслеживать перемещение активов через различные платформы и даже определять уникальные модели поведения, свойственные конкретным преступным группировкам.

Следует помнить, что владение криптовалютой само по себе не является противозаконным. Однако попытки скрыть источник её происхождения или отмыть её с использованием сложных схем вызывают подозрения. Если раньше доказательство таких действий было сложной задачей, то теперь это лишь вопрос времени и наличия необходимых средств.

В блокчейне нет по-настоящему анонимных пользователей. Всё, что нужно – это подобрать подходящий инструмент, начать анализ и последовательно раскрывать каждое звено в цепочке транзакций.