Основатели Cryptomixer признали себя виновными в отмывании денег для киберпреступников

Основатели криптовалютного миксера Samourai Wallet (Samourai) признали себя виновными в отмывании более 200 миллионов долларов в пользу преступников.

Генеральный директор Samourai Кионне Родригес и технический директор Уильям Лонерган Хилл признали свою причастность к операции Samourai по отмыванию денег, признав себя виновными в сговоре с целью управления бизнесом по переводу денег, в рамках которого обрабатывались преступные доходы, и теперь им грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения.

В рамках соглашений о признании вины Родригес и Хилл также согласились выплатить штраф в размере 237 832 360,55 долларов США.

Оба обвиняемых были арестованы в апреле 2024 года и обвинены Министерством юстиции США по двум пунктам в сговоре: осуществление нелицензированной деятельности по переводу денег (максимальный срок лишения свободы — 5 лет) и отмывание денег (максимальный срок лишения свободы — 20 лет).

В день задержания исландские правоохранительные органы также арестовали домены и серверы Самурая (samouraiwallet[.]com и samourai[.]io), а Google удалила мобильное приложение для Android из Play Store после получения ордера на арест.

За время проведения этой операции мобильное приложение Samourai Wallet было загружено более 100 000 раз, что позволило пользователям проводить анонимные финансовые транзакции.

Баннер захвата самураев (МЮ)

Согласно судебным документам , Родригес и Хилл также продвигали Samourai как инструмент для сокрытия незаконных доходов, явно признавая его потенциал для незаконного использования. В одном из случаев в переписке в WhatsApp Родригес назвал «смешивание» «отмыванием денег за биткоины».

Хилл также рекламировал Samourai на форуме в даркнете как способ сделать Bitcoin «неотслеживаемым» и для «очистки грязных BTC», признав, что среди клиентов сервиса были участники темного и серого рынка.

В середине 2020 года Родригес и Хилл также отслеживали доходы от крупного взлома и настоятельно рекомендовали хакерам использовать сервис Whirlpool компании Samourai, а не сообщать о преступлении властям. Когда хакеры выбрали другой сервис, оба выразили разочарование в социальных сетях.

В период с 2015 года по февраль 2024 года преступники использовали сервис микширования биткоинов Whirlpool компании Samourai для обработки более 80 000 биткоинов (стоимостью более 2 миллиардов долларов США) незаконных средств, полученных в результате кибератак, нелегальных рынков даркнета, мошеннических схем фишинга и схем мошенничества с протоколами децентрализованных финансов.

Помимо услуг по микшированию криптовалют, Samourai также предлагал «Ricochet» — услугу, которая позволяла пользователям отправлять криптовалюту через ненужные промежуточные транзакции и препятствовать попыткам правоохранительных органов и криптобирж отслеживать средства, полученные преступным путем.

Предположительно, эти две компании по отмыванию денег получили от транзакций Whirlpool и Ricochet более 6 миллионов долларов в виде комиссий для двух своих основателей.

«Обвиняемые создали и управляли сервисом смешивания криптовалют, который, как им было известно, позволял преступникам отмывать миллионы грязных денег, включая доходы от кражи криптовалюты, незаконного оборота наркотиков и мошеннических схем», — заявил в пресс-релизе в среду прокурор США Николас Рус.

«Родригес и Хилл признались в организации бизнеса по переводу денег, через который передавались преступные доходы, фактически «отмывая» более 200 миллионов долларов «грязных» денег для преступников. Они не только способствовали этому незаконному перемещению денег, но и поощряли его», — добавил специальный агент IRS-CI Гарри Т. Чавис-младший.