Полиция пресекла деятельность мошенников, похитивших 10 миллионов евро

Испанская полиция пресекла крупномасштабную мошенническую операцию по инвестированию, в результате которой совокупный ущерб превысил 11,8 млн долларов США (10 млн евро).

В ходе одновременных рейдов в Барселоне, Мадриде, Майорке и Аликанте, координируемых Mossos d’Esquadra, Гражданской гвардией и Национальной полицией, был арестован 21 человек.

Наряду с арестами полицейские также конфисковали семь автомобилей класса люкс и более 1,5 млн долларов США (1,3 млн евро) наличными и криптовалютой.

Судя по всему, мошенники начали свою деятельность в 2022 году, и с тех пор власти получили более трехсот жалоб от жертв по всей стране.

«Они убеждали своих жертв делать фиктивные инвестиции, используя сеть поддельных консультантов и экспертов, поддельные веб-сайты и телефонные колл-центры», — сообщает полиция .

Группа действовала как фиктивная инвестиционная компания, рекламируя свои услуги в социальных сетях. Чтобы заманить жертв, они предлагали инвестиции в престижные компании или в криптовалютный сектор.

Метод действия схож с мошенничеством по принципу «приманки для романтических отношений» («разделки свиньи»), когда мошенники заманивают людей с помощью рекламы в социальных сетях, злоупотребляя законными брендами и включая поддельные отзывы.

Затем мошенники направляли жертв на поддельные порталы инвестиций в криптовалюту, форекс, акции технологических компаний или золото, которые показывают на панели управления фиктивную прибыль и даже позволяют выводить небольшие суммы на начальном этапе.

Как только совершаются более крупные инвестиции, вывод средств блокируется, а мошенники взимают «налоги за очистку» или «комиссии за обработку» с жертв, которые хотят вернуть свои деньги, но только для того, чтобы украсть у них еще больше.

В организованных операциях, подобных той, что была пресечена испанской полицией, мошенники используют колл-центры, имитирующие профессиональные инвестиционные компании, а операторы обучены скриптам и методам психологического манипулирования.

Полиция утверждает, что барселонские колл-центры, поддерживающие операцию, были арендованы на три-четыре месяца, чтобы помешать расследованиям, и оснащены «тревожной кнопкой», которая автоматически отключает все системы в случае полицейского рейда.

Наличие подобных колл-центров в Испании необычно, поскольку они, как правило, располагаются в странах Азии или Восточной Европы, где легче уклониться от ответственности за нарушения закона.

На прошлой неделе власти Испании пресекли еще более крупную мошенническую схему, связанную с инвестициями в криптовалюту, в рамках которой было отмыто более 540 миллионов долларов США (460 миллионов евро), украденных у 5000 жертв по всему миру.

В апреле 2025 года испанская полиция арестовала шестерых человек, которые использовали ИИ для создания мошеннических инвестиционных объявлений, обманом заставив более 200 жертв заплатить им 19 миллионов евро (20,9 миллиона долларов США).